犯罪團(tuan)伙成(cheng)立空殼物流公司以“高薪保底(di)、月入過萬、工作(zuo)輕松”為承諾，招(zhao)募貨車司機，誘騙其交納(na)合作(zuo)費(fei)(fei)、加盟費(fei)(fei)、押(ya)金等費(fei)(fei)用，進而制造違約(yue)假象，誘騙高額押(ya)金，先后有2000余名司機被(bei)騙，涉案金額超2000萬元(yuan)……

高(gao)薪“釣魚”,貨車司機被精(jing)準“圍獵”

“每公(gong)里(li)運費3.5元(yuan)(yuan)至4.5元(yuan)(yuan)，保證不跑空車，費用(yong)一趟一結(jie)。”2022年7月，司(si)機小范通過(guo)這條網絡招聘廣告，來到一家看起來頗為(wei)(wei)正規的(de)物(wu)流(liu)(liu)公(gong)司(si)面(mian)試。面(mian)試過(guo)程中(zhong)，物(wu)流(liu)(liu)公(gong)司(si)的(de)張(zhang)經理表示(shi)該公(gong)司(si)有(you)大(da)量(liang)(liang)合作(zuo)的(de)倉庫站點(dian)，簽約(yue)司(si)機只需(xu)要點(dian)對點(dian)、倉對倉地完成固(gu)定路(lu)線(xian)的(de)貨(huo)運，還(huan)可以根(gen)據(ju)每個(ge)人的(de)住址就近安排倉庫站點(dian)，一天(tian)可跑400公(gong)里(li)，工資日(ri)結(jie)。張(zhang)經理還(huan)以日(ri)常跑單數量(liang)(liang)為(wei)(wei)例，為(wei)(wei)小范詳(xiang)細講解了工資構成，并告訴他除(chu)去油費、過(guo)路(lu)費等費用(yong)，一天(tian)可以凈賺四五百元(yuan)(yuan)。

“我看(kan)公(gong)司挺正規的，這個(ge)經理(li)也很專業，最關鍵的是，這個(ge)工資待遇算是很高的了(le)，所以我立(li)即就簽(qian)了(le)合同。”小(xiao)(xiao)范(fan)回憶說(shuo)。簽(qian)約(yue)后(hou)，根據(ju)公(gong)司要(yao)求，小(xiao)(xiao)范(fan)先交納了(le)一大筆押金。原來，想要(yao)賺這份“高薪”，首先要(yao)根據(ju)簽(qian)約(yue)年限交給公(gong)司一筆1萬(wan)(wan)元(yuan)至2萬(wan)(wan)元(yuan)不(bu)等的押金。由于小(xiao)(xiao)范(fan)沒(mei)有自己(ji)的貨(huo)車，張(zhang)經理(li)便要(yao)求他(ta)交納2萬(wan)(wan)元(yuan)的押金，隨(sui)后(hou)幫他(ta)聯系4S店零首付分(fen)期貸款(kuan)購買車輛，并承諾小(xiao)(xiao)范(fan)“如果以后(hou)不(bu)再(zai)跑(pao)物流，隨(sui)時可以把車子過戶到(dao)公(gong)司名下，不(bu)再(zai)還貸”。

一(yi)(yi)周后，小(xiao)范(fan)就(jiu)開(kai)上(shang)新車(che)跑起了物流。但是，第一(yi)(yi)天(tian)他就(jiu)感(gan)覺(jue)不(bu)對勁，不(bu)僅要凌晨開(kai)工，自己裝卸貨物，而且(qie)派單的路程長、單價低，算下來(lai)毛利只能勉(mian)強與(yu)成(cheng)本相抵。小(xiao)范(fan)向(xiang)公司反(fan)映這一(yi)(yi)情況后，得(de)到(dao)的答復是倉庫(ku)暫時沒有活，要服從(cong)調度。考慮到(dao)購買的車(che)子還(huan)需每個月還(huan)貸，無奈之下，小(xiao)范(fan)只好接受安排。

可接下(xia)來(lai)的幾個(ge)月(yue)(yue)，小(xiao)范(fan)不(bu)僅沒有月(yue)(yue)入過萬，甚至(zhi)還(huan)月(yue)(yue)月(yue)(yue)虧損，最(zui)后一結(jie)算，倒貼(tie)的貨運(yun)費連(lian)同(tong)押(ya)金和(he)購車費用(yong)，3個(ge)月(yue)(yue)虧損超過10萬元(yuan)。此時，小(xiao)范(fan)找到張(zhang)經理想辭職，對方卻(que)以合同(tong)上(shang)“個(ge)人原因違約不(bu)退押(ya)金”這一條規定為由，拒絕(jue)退還(huan)小(xiao)范(fan)的2萬元(yuan)押(ya)金。

“當初根本(ben)沒(mei)給我(wo)機會(hui)看(kan)清(qing)合同是怎么寫(xie)的。”小(xiao)范多次(ci)找公司理(li)(li)論(lun)，可誰知沒(mei)多久，公司竟然關門(men)了，張經理(li)(li)也(ye)聯(lian)系不上了。小(xiao)范意(yi)識(shi)到被騙，立即報(bao)警。

一套犯罪(zui)模式讓數(shu)千人

深(shen)陷(xian)“套路運”騙局

偵查(cha)中(zhong)，公安機(ji)關發(fa)(fa)現，轄區已發(fa)(fa)生(sheng)多起類似案(an)件，且(qie)大多以經濟糾紛報案(an)，通(tong)過(guo)梳理案(an)件線索(suo)，發(fa)(fa)現集中(zhong)指向幾家物流公司，這(zhe)引起了警方的(de)(de)高(gao)度重(zhong)視。經過(guo)研判信息，公安機(ji)關發(fa)(fa)現王某、岳(yue)某等(deng)人有重(zhong)大作案(an)嫌疑。2022年8月，公安機(ji)關在浙江寧波將多名犯(fan)罪(zui)(zui)嫌疑人抓獲(huo)。武進區檢察院第一(yi)時間派員介入該案(an)，通(tong)過(guo)全面(mian)查(cha)閱卷宗、深入了解案(an)情，迅速厘清(qing)了犯(fan)罪(zui)(zui)嫌疑人通(tong)過(guo)廣告引流、話(hua)術設套、誘(you)導(dao)簽約(yue)(yue)、制造違約(yue)(yue)假象等(deng)環節構建的(de)(de)“套路運(yun)”犯(fan)罪(zui)(zui)模式。

經(jing)查，2020年11月，王(wang)某來(lai)到常州與(yu)人合伙開了一家(jia)物流(liu)公司。根據前幾年在(zai)四(si)川成都(dou)、遼寧(ning)(ning)沈陽(yang)等地的(de)“從(cong)業(ye)(ye)經(jing)驗”，王(wang)某選擇在(zai)大型寫字樓租下辦(ban)公地點，注(zhu)冊營(ying)業(ye)(ye)執(zhi)照，并招聘多(duo)名文員和面(mian)試(shi)經(jing)理(li)。一切準備就緒(xu)后，王(wang)某等人開始在(zai)網(wang)上發布“保證貨源、專線運(yun)輸、報酬(chou)豐厚”的(de)貨車司機招聘信(xin)(xin)息；同時，又在(zai)江蘇常州、無錫、南通，浙(zhe)江臺州、寧(ning)(ning)波多(duo)地，以(yi)同樣的(de)模式成立33家(jia)空殼(ke)物流(liu)公司，將應聘人員就近(jin)引(yin)流(liu)至各分(fen)公司。等司機來(lai)到當地公司面(mian)試(shi)，文員和面(mian)試(shi)經(jing)理(li)就按照預先設定的(de)話術，讓應聘人員對公司的(de)實(shi)力和高(gao)薪收入深(shen)信(xin)(xin)不疑。

“重點講活、細算收(shou)入(ru)、多舉例子。”在犯(fan)罪嫌(xian)疑人杜某(mou)等(deng)面(mian)試經(jing)理(li)的(de)話術中，該公司的(de)工作時間為朝九晚五，無須熬(ao)夜，工資日(ri)結，每天能保證跑400公里，每月純收(shou)入(ru)高達1.2萬元。對于不能帶車入(ru)職(zhi)的(de)司機(ji)，公司還可(ke)以協助其零首付貸款購買(mai)新(xin)車。司機(ji)如果(guo)愿意入(ru)職(zhi)，就按(an)照合同要求(qiu)支付相應(ying)的(de)押金。

據貨車(che)司(si)機老陳回憶，面試時，經(jing)理為(wei)他詳細(xi)計算了(le)每天跑(pao)單的(de)(de)公(gong)里(li)數，以及除去每公(gong)里(li)過路費、油(you)費以及每天吃飯、租車(che)等開銷后(hou)的(de)(de)純(chun)收(shou)入，并解釋(shi)了(le)高(gao)收(shou)入的(de)(de)專(zhuan)線(xian)與其(qi)他線(xian)路的(de)(de)區(qu)別(bie)：“比如運(yun)送貴重物品每公(gong)里(li)4.5元，運(yun)送襪子、抽紙等就是每公(gong)里(li)3.5元。他們(men)招的(de)(de)是專(zhuan)線(xian)，保證來回中(zhong)有一趟(tang)是貴重物品。”這些專(zhuan)業的(de)(de)術語，讓(rang)沒有貨運(yun)經(jing)驗(yan)的(de)(de)老陳完全相信了(le)公(gong)司(si)承諾的(de)(de)高(gao)收(shou)入。

“其實我(wo)們根本(ben)沒(mei)有倉庫也沒(mei)有貨(huo)(huo)物(wu)。”王某說(shuo)，司機(ji)入職后，只有主(zhu)動要活，調度(du)才(cai)會從一些貨(huo)(huo)運平臺找貨(huo)(huo)源(yuan)給其分配。據(ju)貨(huo)(huo)車司機(ji)介紹，調度(du)安排(pai)的基本(ben)都(dou)是短途運輸(shu)，更多時候根本(ben)沒(mei)有運輸(shu)單，不(bu)(bu)僅賺不(bu)(bu)到錢(qian)，還要貼錢(qian)跑單。不(bu)(bu)少司機(ji)發現自己被騙后，想(xiang)要回押(ya)(ya)金(jin)，公(gong)(gong)司負(fu)責人就會以“合同(tong)(tong)規定(ding)，押(ya)(ya)金(jin)如因個(ge)人原因違約(yue)不(bu)(bu)予退(tui)還”為(wei)由(you)，拒絕退(tui)還合同(tong)(tong)約(yue)定(ding)的各類費用。一部分鬧得兇報警的司機(ji)會得到公(gong)(gong)司適當的退(tui)款，大多數被騙司機(ji)最后只能不(bu)(bu)了了之，自認倒霉(mei)。

理清(qing)犯罪團(tuan)伙(huo)層級架構及(ji)作(zuo)案(an)手法(fa)

經審查(cha)(cha)，2020年11月至2022年8月，王(wang)某伙同李某等(deng)人，以(yi)(yi)非法占有為(wei)目的(de)(de)，成立(li)多(duo)家物流公司(si)，在網絡發(fa)布高薪招聘貨(huo)運司(si)機的(de)(de)虛(xu)假廣告(gao)，精心設計話術，誘(you)騙(pian)高額(e)押(ya)金(jin)，以(yi)(yi)“套(tao)路運”的(de)(de)形式，詐騙(pian)江蘇(su)、浙(zhe)江等(deng)地(di)2000余名(ming)被(bei)害(hai)(hai)人。目前警方(fang)已聯系到(dao)其(qi)中877名(ming)被(bei)害(hai)(hai)人，核實涉(she)案金(jin)額(e)超過(guo)2000萬元。日前，警方(fang)已發(fa)出協查(cha)(cha)通告(gao)，呼吁(yu)其(qi)余被(bei)害(hai)(hai)人盡快報(bao)案登記(ji)，配合調查(cha)(cha)取(qu)證。

目前(qian)，警方先后將(jiang)64名犯罪(zui)(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)抓獲(huo)到案(an)。武進區檢察院依法介入，幫(bang)助公安機關(guan)迅(xun)速(su)厘清了(le)該“套路運”犯罪(zui)(zui)團伙的層(ceng)級架構及作案(an)手法。針(zhen)對(dui)(dui)該案(an)涉案(an)人(ren)員(yuan)層(ceng)級較多、公司架構復雜等特(te)點，該院綜合(he)考慮犯罪(zui)(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)的作用地(di)位、涉案(an)數額、非法獲(huo)利(li)金額、參與時間等關(guan)鍵事實(shi)證據，結(jie)合(he)其認罪(zui)(zui)認罰態度，對(dui)(dui)犯罪(zui)(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)進行分類處理。

2022年9月至今年6月，武進區檢(jian)察院(yuan)以涉嫌詐騙(pian)罪(zui)(zui)，陸(lu)續對(dui)該案中負責組織策劃、涉案金額巨大的王某等34名(ming)犯(fan)罪(zui)(zui)嫌疑(yi)(yi)人(ren)批準(zhun)逮(dai)捕，另有(you)(you)30名(ming)犯(fan)罪(zui)(zui)嫌疑(yi)(yi)人(ren)依法被取保候審(shen)。目前，該院(yuan)正(zheng)在對(dui)公安(an)機關移送的63名(ming)犯(fan)罪(zui)(zui)嫌疑(yi)(yi)人(ren)審(shen)查起訴，還有(you)(you)一名(ming)犯(fan)罪(zui)(zui)嫌疑(yi)(yi)人(ren)尚在偵查中。